Шенгелия Илья

Шенгелия Илья

Советник Направления комплаенс VEGAS LEX, адвокат
Рекомендован рейтингом Право.Ru – 2022 в сфере комплаенс

    Образование

    • Высшее юридическое (Кубанский государственный аграрный университет, специальность "Гражданское право", г. Краснодар, 2008 г.)

    Повышение квалификации

  • программа "Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии коррупции" в юридическом институте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Санкт-Петербург)
  • программа "Организация системы антимонопольного комплаенса. Управление антимонопольными рисками в деятельности хозяйствующих субъектов" в Учебно-методическом центре Федеральной антимонопольной службы (г. Казань)
  • Опыт работы

  • организовывал системы антимонопольного и антикоррупционного комплаенса на базе одних из крупнейших в России электросетевых, генерирующих, нефтегазовых и металлургических холдингов;
  • организовывал системы управления регуляторными рисками, связанными с санкциями иностранных государств и российскими специальными эконмическими мерами при реализации внешнеторговых контрактов;
  • оценивал регуляторные риски в объектах инвестирования в интересах инвестиционных банков и участников сделок M&A;
  • организовывал корпоративные тренинги в сфере комплаенса и взаимодействия с органами госконтроля;
  • в период работы в органах прокуратуры обеспечивал надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции и легализации преступных доходов, а также законодательства о защите прав представителей бизнеса в ходе госконтроля
  • Публикации:

  • Как снизить риск ответственности руководителей акционерного общества за нарушение обязанности действовать добросовестно и разумно// Акционерное общество, 2022
  • Валютные операции. Что не получится сделать из‑за ограничений // Корпоративный юрист, 2022
  • Новые правила госконтроля: как бизнесу сэкономить на соблюдении законов // РБК.PRO, 2021
  • Антимонопольный комплаенс: этапы внедрения // Внутренний контроль в кредитной организации, № 2, 2020 г.
  • Как создать эффективный антимонопольный комплаенс // Акционерное общество, 2019 г.
  • Банковский валютный контроль: как новые правила повлияют на внешнеэкономическую деятельность // Банковское обозрение, 2018 г.
  • Контакты

    Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

We process cookies. Confidentiality Policy.
Данный сайт обрабатывает cookies. Политика конфиденциальности.