Шенгелия Илья

Образование

• Высшее юридическое (Кубанский государственный аграрный университет, специальность "Гражданское право", г. Краснодар, 2008 г.)

Повышение квалификации

• программа "Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии коррупции" в юридическом институте Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Санкт-Петербург)
• программа "Организация системы антимонопольного комплаенса. Управление антимонопольными рисками в деятельности хозяйствующих субъектов" в Учебно-методическом центре Федеральной антимонопольной службы (г. Казань)

Опыт работы

• организовывал системы антимонопольного и антикоррупционного комплаенса на базе одних из крупнейших в России электросетевых, генерирующих, нефтегазовых и металлургических холдингов;
• организовывал системы управления регуляторными рисками, связанными с санкциями иностранных государств и российскими специальными эконмическими мерами при реализации внешнеторговых контрактов;
• оценивал регуляторные риски в объектах инвестирования в интересах инвестиционных банков и участников сделок M&A;
• организовывал корпоративные тренинги в сфере комплаенса и взаимодействия с органами госконтроля;
• в период работы в органах прокуратуры обеспечивал надзор за соблюдением законодательства о противодействии коррупции и легализации преступных доходов, а также законодательства о защите прав представителей бизнеса в ходе госконтроля

Публикации:

• Как снизить риск ответственности руководителей акционерного общества за нарушение обязанности действовать добросовестно и разумно// Акционерное общество, 2022
• Валютные операции. Что не получится сделать из‑за ограничений // Корпоративный юрист, 2022
• Новые правила госконтроля: как бизнесу сэкономить на соблюдении законов // РБК.PRO, 2021
• Антимонопольный комплаенс: этапы внедрения // Внутренний контроль в кредитной организации, № 2, 2020 г.
• Как создать эффективный антимонопольный комплаенс // Акционерное общество, 2019 г.
• Банковский валютный контроль: как новые правила повлияют на внешнеэкономическую деятельность // Банковское обозрение, 2018 г.

Контакты

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.