Мусин Тимур
главный комплаенс-контролер в АО "ForteBank", Казахстан
- Магистр финансов и магистр делового администрирования, доцент,
- сертифицированный комплаенс-менеджер,
- специалист в области противодействия отмывания денежных средств (CAMS, США),
- сертифицированный исламский банкир (CIB, Бахрейн).
- Успешная реализация проектов в крупных банковских и брокерских организациях Казахстана, в том числе - создания с нуля и совершенствования систем управления комплаенс-риском и финансового мониторинга.
- Эксперт в области комплаенс и этики, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, корпоративного права и рынка ценных бумаг.
- Член Комитета по комплаенс и финансовому мониторингу Ассоциации финансистов Казахстана
- Спикер, автор более сотни статей по вопросам комплаенс, финтех и корпоративного права, направленных на популяризацию и совершенствование указанных вопросов, автор нескольких тематических блогов: banker.kz, hipo.kz, cryptocartel.club
- Комплаенс. Семь основных трендов 2020 года
- Комплаенс в Казахстане: постоянное развитие и совершенствование
- Non-Compliance: цена несоблюдения
- Эпоха криптоюристов
- Антикомплаенс. На тёмной стороне
- Инсайдеры хотят получить либо максимальную прибыль, либо причинить максимальный вред
- Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.