Мусин Тимур

Мусин Тимур

главный комплаенс-контролер в АО "ForteBank", Казахстан

    Образование

    • Магистр финансов и магистр делового администрирования, доцент,
    • сертифицированный комплаенс-менеджер,
    • специалист в области противодействия отмывания денежных средств (CAMS, США),
    • сертифицированный исламский банкир (CIB, Бахрейн).

    Опыт работы

    • Успешная реализация проектов в крупных банковских и брокерских организациях Казахстана, в том числе - создания с нуля и совершенствования систем управления комплаенс-риском и финансового мониторинга.

    Опыт в области этики и комплаенса

    • Эксперт в области комплаенс и этики, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, корпоративного права и рынка ценных бумаг.
    • Член Комитета по комплаенс и финансовому мониторингу Ассоциации финансистов Казахстана
    • Спикер, автор более сотни статей по вопросам комплаенс, финтех и корпоративного права, направленных на популяризацию и совершенствование указанных вопросов, автор нескольких тематических блогов: banker.kz, hipo.kz, cryptocartel.club

    Публикации

    Контакты

    • Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Данный сайт обрабатывает Cookie-файлы. Если вы используете сайт, то вы соглашаетесь с Политикой Конфиденциальности. Чтобы использовать сайт без cookies, нажмите "Без cookies".