Де ля Куэста Надежда

Де ля Куэста Надежда

Менеджер КПМГ Отдел консультирования по управлению рисками, форензик

    Образование

    • Высшее образование в области экономики и лингвистики
    • Государственный университет управления, Москва
    • Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет). Институт иностранных языков , Москва

    Опыт в области этики и комплаенса

    • Эксперт в области комплаенса, ПОД/ФТ/ФРОМУ, противодействия манипулированию рынком (инсайд). Опыт разработки и внедрения внутренних политик и процедур в данной области в соответствии с международными стандартами
    • Публикации в периодических изданиях по теме противодействия манипулированию рынком (инсайд)

    Опыт работы

    • Многолетний опыт работы в банковском секторе на руководящих позициях.
    • 15 лет возглавляла подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ (в том числе, в статусе Ответственного сотрудника) в иностранных (Intesa Sanpaolo, КМБ-Банк, «Svenska Handelsbanken AB») и в крупнейших российских банках (ПАО «ВТБ», АО «Альфа – Банк»).
    • Опыт создания и развития целевых подразделений, выстраивания и координации процесса контроля в области комплаенс в банке. Участие в проектах по слиянию банков в части организации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подбор, наставничество и коучинг персонала.
    • Профессиональная экспертиза в части диагностики несоответствий существующих процессов внутреннего контроля комплаенс национальным, международным и корпоративным стандартам в финансовых компаниях.
    • Участник конференций и семинаров по тематике комплаенса.
    • Дипломы о повышении квалификации.

    Контакты

    • Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.