Де ля Куэста Надежда

Образование

• Высшее образование в области экономики и лингвистики, PR и событийного маркетинга.
• Государственный университет управления, Москва
• Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет). Институт иностранных языков , Москва
• АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения»

Опыт в области этики и комплаенса

• Эксперт в области комплаенса, ПОД/ФТ/ФРОМУ, противодействия манипулированию рынком (инсайд). Опыт разработки и внедрения внутренних политик и процедур в данной области в соответствии с международными стандартами
• Публикации в периодических изданиях по теме противодействия манипулированию рынком (инсайд)

Опыт работы

• Многолетний опыт работы в банковском секторе на руководящих позициях.
• 15 лет возглавляла подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ (в том числе, в статусе Ответственного сотрудника) в иностранных (Intesa Sanpaolo, КМБ-Банк, «Svenska Handelsbanken AB») и в крупнейших российских банках (ПАО «ВТБ», АО «Альфа – Банк»).
• Опыт создания и развития целевых подразделений, выстраивания и координации процесса контроля в области комплаенс в банке. Участие в проектах по слиянию банков в части организации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подбор, наставничество и коучинг персонала.
• Профессиональная экспертиза в части диагностики несоответствий существующих процессов внутреннего контроля комплаенс национальным, международным и корпоративным стандартам в финансовых компаниях.
• Участник конференций и семинаров по тематике комплаенса.
• Дипломы о повышении квалификации.

Контакты

• Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.