Де ля Куэста Надежда
Менеджер КПМГ Отдел консультирования по управлению рисками, форензик
- Высшее образование в области экономики и лингвистики
- Государственный университет управления, Москва
- Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет). Институт иностранных языков , Москва
- Эксперт в области комплаенса, ПОД/ФТ/ФРОМУ, противодействия манипулированию рынком (инсайд). Опыт разработки и внедрения внутренних политик и процедур в данной области в соответствии с международными стандартами
- Публикации в периодических изданиях по теме противодействия манипулированию рынком (инсайд)
- Многолетний опыт работы в банковском секторе на руководящих позициях.
- 15 лет возглавляла подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ (в том числе, в статусе Ответственного сотрудника) в иностранных (Intesa Sanpaolo, КМБ-Банк, «Svenska Handelsbanken AB») и в крупнейших российских банках (ПАО «ВТБ», АО «Альфа – Банк»).
- Опыт создания и развития целевых подразделений, выстраивания и координации процесса контроля в области комплаенс в банке. Участие в проектах по слиянию банков в части организации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подбор, наставничество и коучинг персонала.
- Профессиональная экспертиза в части диагностики несоответствий существующих процессов внутреннего контроля комплаенс национальным, международным и корпоративным стандартам в финансовых компаниях.
- Участник конференций и семинаров по тематике комплаенса.
- Дипломы о повышении квалификации.
- Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.